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关于江苏大信国际货物运输代理有限公司是否构成合同诈骗罪的律师意见书
发布时间:2010-08-29     信息来源:天行健信息技术有限公司|http://www.sooba.cn/      阅读次数:6893   
 

 

关于江苏大信国际货物运输代理有限公司

 

是否构成合同诈骗罪的律师意见书

 

江苏大信国际货物运输代理有限公司:

贵公司2010827日来函称:

2009年初,在连云港市某饭店就餐时,我公司两位中方经理遇到新磷公司副书记龚昌亮同志。他简单问他们的近况,他们说现在江苏大信国际货物运输代理有限公司工作,董事长是韩国人(李亨根)。他说:我公司生产磷酸氢钙(DCP),韩国市场需求量很大,但我们公司没有办法开发韩国市场,能不能请贵公司董事长帮助我公司在韩国打开销路。我们单位年产量3-4万吨。如果贵司能帮助我司在韩国打开市场,我公司的所有出口货全部给贵司运输代理。后来通过我公司李董事长在韩国找了一家会社,参加2009年下半年的招标工作,由于报价略高,失败了,未中标。我们将这一情况和新磷张董事长作了汇报。他们说:下次招标我们和你们一起去参加招标。韩国有一个规定:外国人不能参与招标,必须委托一家韩国企业参加。就这样,于2010元月中旬新磷董事长张兴国和销售经理龚昌亮去韩国结识了韩国大圣株式会社。在招标现场新磷董事长张兴国亲自主笔填写标书(292/×6个月=1752吨),以每公斤416元韩币(门到门价格)中标。当时测算按裸价计算(无利润),汇率按160计算,张兴国说:这次招标我们胜利了,老龚啊!江苏大信李社长帮我们很多忙,回国后,公司一切货物代理全部由江苏大信来做。韩国总经销给韩国大圣会社,就这样定了。还说了句笑话:我是属马的,真是马到成(陈,指大信陈来友)功(龚,指新磷书记龚昌亮,与张一起去的韩国)啊!

由于太兴奋了,新磷没想到,韩国大圣会社和农协(原韩国农业部)签约合同后,农协立即就让大圣会社供第一个月292吨的产品,新磷的产品未生产好,还需一段时间才能发过去。就这样,韩国大圣会社在新磷的要求并承诺承担亏损的情况下以市场价格买了200吨(DCP)供给农协,直接损失人民币69412元,还有汇率的变化,周转仓储的费用等。1-2月份共亏损¥180348元。

大信公司李董事长受韩国大圣公司的委托,将这一情况又向新磷作了汇报。新磷张董事长说:我们在韩国的承诺不变,我们双方要双赢,这样吧!合同执行完,我们再按¥2100/吨(新磷出厂价,是所有供货的单价)再多供300吨,另外韩国任何一家来新磷直接购货的客户按¥50/吨提成给韩国大圣会社。韩国大圣公司通过大力宣传,来新磷购货新客户有3-4家,大约购3000吨左右。李董事长把新磷张董事长的销售政策又返馈给韩国大圣会社,但至今也未兑现。就这样一直供到20106月,共供1632吨,余120吨和前期说好的补偿增加的300吨,共计420吨。

大信公司作为货代公司,于201072日将韩方的上述420吨货的汇款单复印件交给新磷公司销售科王经理,73- 4日新磷龚昌亮安排车送货到港口装箱,一共21个集装箱,75日装船,77日离港。79日抵达韩国。在这期间,新磷公司曾问过货款为何还未到账,经我们询问,大圣公司查证后回复说汇票上填错了一个字母;大圣公司又重新汇了一次(汇票复印件也由我们传递给新磷),但巧逢韩国全国网络遭黑客入侵(有中国央视新闻为证),汇款未能成功。整个交涉过程,我司未接到过新磷公司任何停止发运的书面和口头通知。他们也一直未和我司见面交流。再后来,大圣公司向新磷提出了总额为14.9万美元(包括上人民币18余万元的损失和后来发生的周转仓储、亏吨、汇差、解决质量纠纷等损失)的索赔,并拒绝支付上述420吨货款。713日左右,他们直接到连云港市经案支队报案,说我们是诈骗行为。通过经案支队张副大队长的调查结果,不构成立案条件,此事与我司无关。但是新磷公司找到连云港市政府某领导,要求重新复议,经案支队通知我司有关人员去作了笔录,又派了市公安局法制处的陶处长参与调解。结果仍维持原不立案的结论。新磷仍不罢休,通过许多关系继续给经案支队施加压力,并扬言,如果货款不收回,一定要把江苏大信几位老总抓进牢房。

上述纷争是由于新磷公司承诺韩国大圣株式会社很多补偿均未兑现,才造成最后一次420吨货款没有到账。这是供货方与代销方之间的经济纠纷,与我司无任何关系。是新磷公司口头承诺不现造成的结果。

此外,我公司及我公司管理人员与大圣公司无任何关联关系。在本交易中,大圣公司只按运输量向我公司支付货代费用。

以上我司陈诉的情况,一切属实,请贵所顾律师论证下列问题:1、我公司的行为是否构成合同诈骗?2、经案支队能否对我公司管理人员实施刑事强制措施?

 

根据贵公司所反映的情况,在贵公司保证所述属实的前提下,本律师发表如下意见,供贵公司向有关部门申告时参考:

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定:有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的

由于韩国大圣株式会社出具的是真实的票据,只是由于填错字母或者黑客入侵而导致付款不能,并且所获利益与金融机构无涉,因此当与金融诈骗无关。那么,贵司涉案的罪名可能是合同诈骗罪。而对照《中华人民共和国刑法》有关合同诈骗罪的上述规定,贵司涉案的法条可能是《中华人民共和国刑法》第224条第1款第3项有关没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的规定。因触犯该项规定而构成合同诈骗罪的客观要件是,一、行为人没有实际履行合同的能力;二、行为人将部分履行合同的行为作为手段;三、行为人无故不履行合同的其它部分。其主观要件是,行为人实施上述行为的动机和目的是为了骗取对方当事人的财物。这里的无故一词是说,行为人不履行合同的其它部分是没有客观理由的。在此,合同纠纷与合同诈骗的区别在于,不履行合同的其它部分的理由是否客观存在,而不在于这种理由是否成立。存在和成立是两个不同的概念,存在强调的是纠纷确实存在过,成立强调的是拒绝履行合同之其它部分的理由经当事人或司法机关确认是站得住脚的。

本案的特殊性在于,连云港新磷矿化有限责任公司与韩国大圣株式会社之间并无任何书面合同,双方对口头合同的内容又有争议。但是,从新磷方亲临韩国投标,并亲自制作标书,中标价格(门对门价格)是裸价(出厂价+合理运费=中标价)这个客观事实中(经查询,2010115日,1韩元=0.00585人民币,中标价是416000韩元/吨,相当于人民币2433.6元;双方以出厂价人民币2100/吨结算,差价为人民币333.6/吨,尚不足以支付运输费用),我们可以看到,一、大圣会社是代理商,而非经销商;二、新磷公司是应当在中标价外承担销售费用和代理佣金的,因为大圣会社不是慈善机构。

随着人民币的升值(2010829日汇率:1韩元=0.005686人民币元),以及根据新磷公司未能及时供货的事实和大圣会社提供的质量化验单,要求新磷公司承担另购货差价、周转仓储、亏吨、汇差、解决质量纠纷等费用和合理佣金是可以理解的,至少也表明大圣会社拒付余款的理由是客观存在的。因此,本案纯属合同纠纷,而非合同诈骗。

即使大圣会社构成合同诈骗,贵公司是否也构成合同诈骗呢?首先,贵公司与大圣会社只存在货代关系,而不存在其它任何关系;其次,贵公司除向大圣会社收取合理的货代佣金之外,并未得到任何别的利益;再次,传递信息、文书是货代的题中应有之义;最后,本案中没有假票据,而只有错票据,且没有证据证明贵公司明知是错票据而故意隐瞒真相并向新磷公司转交该错票据。因此,没有事实和理由认为贵公司与大圣会社有共同的诈骗故意和行为,从而不能认定贵公司构成合同诈骗罪,当然更不应该追究贵公司管理人员的合同诈骗罪的刑事责任。在此情况下,公安机关贸然对贵公司之管理人员采取刑事强制措施显然也是不适当的。

 

江苏田湾律师事务所律师:顾壹心

        二〇一〇年八月二十九日

   
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